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伊春市(丰林县、南岔县、友好区、嘉荫县、金林区、乌翠区、大箐山县、汤旺县、伊美区、铁力市)

威海市(乳山市、文登区、环翠区、荣成市)

本溪市(平山区、南芬区、桓仁满族自治县、溪湖区、本溪满族自治县、明山区)

普洱市(墨江哈尼族自治县、景谷傣族彝族自治县、思茅区、孟连傣族拉祜族佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县)  西藏自治区

常州市(钟楼区、溧阳市、天宁区、武进区、新北区、金坛区)

湘西土家族苗族自治州(龙山县、花垣县、吉首市、古丈县、泸溪县、保靖县、凤凰县、永顺县)

呼和浩特市(赛罕区、回民区、托克托县、土默特左旗、清水河县、玉泉区、和林格尔县、武川县、新城区)怒江傈僳族自治州(泸水市、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、福贡县)

桂林市(灵川县、荔浦市、平乐县、兴安县、全州县、资源县、灌阳县、永福县、临桂区、叠彩区、龙胜各族自治县、雁山区、秀峰区、阳朔县、恭城瑶族自治县、七星区、象山区)  云浮市(新兴县、郁南县、云城区、罗定市、云安区)

杭州市(富阳区、萧山区、临平区、淳安县、桐庐县、西湖区、拱墅区、滨江区、钱塘区、上城区、建德市、余杭区、临安区)

绵阳市(盐亭县、北川羌族自治县、涪城区、江油市、游仙区、三台县、梓潼县、平武县、安州区)

百色市(那坡县、乐业县、德保县、田林县、西林县、平果市、靖西市、隆林各族自治县、田阳区、凌云县、右江区、田东县)

双鸭山市(宝清县、友谊县、尖山区、集贤县、岭东区、宝山区、饶河县、四方台区)

随州市(随县、广水市、曾都区)

宿迁市(沭阳县、泗阳县、宿城区、泗洪县、宿豫区)

舟山市(嵊泗县、普陀区、定海区、岱山县)

镇江市(扬中市、京口区、丹阳市、句容市、丹徒区、润州区)

松原市(宁江区、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、乾安县)

连云港市(连云区、海州区、灌南县、赣榆区、东海县、灌云县)

三亚市(崖州区、吉阳区、天涯区、海棠区)

兴安盟(扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、乌兰浩特市、突泉县)

商洛市(商南县、商州区、洛南县、柞水县、镇安县、丹凤县、山阳县)

武威市(天祝藏族自治县、民勤县、凉州区、古浪县)

南宁市(西乡塘区、上林县、武鸣区、宾阳县、马山县、邕宁区、兴宁区、隆安县、江南区、横州市、青秀区、良庆区)

四平市(双辽市、铁东区、铁西区、梨树县、伊通满族自治县)

新疆维吾尔自治区

合肥市(肥东县、肥西县、庐阳区、长丰县、蜀山区、庐江县、包河区、瑶海区、巢湖市)

广西壮族自治区

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内蒙古自治区

大连市(西岗区、旅顺口区、普兰店区、沙河口区、长海县、中山区、金州区、甘井子区、瓦房店市、庄河市)

德州市(夏津县、禹城市、齐河县、德城区、庆云县、陵城区、平原县、临邑县、乐陵市、武城县、宁津县)

韶关市(始兴县、乳源瑶族自治县、武江区、乐昌市、新丰县、仁化县、浈江区、翁源县、南雄市、曲江区)  商丘市(宁陵县、睢阳区、夏邑县、永城市、梁园区、虞城县、睢县、柘城县、民权县)

茂名市(信宜市、茂南区、化州市、电白区、高州市)

莆田市(仙游县、荔城区、城厢区、秀屿区、涵江区)

定西市(漳县、通渭县、陇西县、临洮县、安定区、渭源县、岷县)菏泽市(郓城县、东明县、牡丹区、曹县、巨野县、定陶区、成武县、单县、鄄城县)

三门峡市(义马市、陕州区、湖滨区、卢氏县、灵宝市、渑池县)  承德市(双滦区、兴隆县、隆化县、鹰手营子矿区、丰宁满族自治县、双桥区、宽城满族自治县、滦平县、围场满族蒙古族自治县、承德县、平泉市)

白城市(通榆县、洮南市、镇赉县、洮北区、大安市)

运城市(平陆县、稷山县、芮城县、盐湖区、绛县、河津市、临猗县、永济市、垣曲县、新绛县、闻喜县、夏县、万荣县)

临汾市(永和县、蒲县、曲沃县、安泽县、浮山县、尧都区、翼城县、古县、乡宁县、侯马市、霍州市、汾西县、大宁县、襄汾县、洪洞县、隰县、吉县)丹东市(宽甸满族自治县、元宝区、振兴区、东港市、凤城市、振安区)

上海市(松江区、宝山区、浦东新区、闵行区、徐汇区、黄浦区、崇明区、青浦区、虹口区、普陀区、奉贤区、金山区、杨浦区、长宁区、静安区、嘉定区)

大同市(天镇县、阳高县、云冈区、新荣区、广灵县、云州区、左云县、浑源县、平城区、灵丘县)

拉萨市(林周县、当雄县、墨竹工卡县、城关区、尼木县、曲水县、堆龙德庆区、达孜区)

海西蒙古族藏族自治州(德令哈市、天峻县、乌兰县、格尔木市、都兰县、茫崖市)

吕梁市(石楼县、汾阳市、岚县、方山县、兴县、离石区、柳林县、孝义市、交城县、文水县、中阳县、临县、交口县)

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甘南藏族自治州(迭部县、夏河县、卓尼县、临潭县、合作市、玛曲县、舟曲县、碌曲县)

滨州市(无棣县、滨城区、邹平市、阳信县、博兴县、惠民县、沾化区)

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潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

潍坊市(青州市、临朐县、昌乐县、坊子区、奎文区、寿光市、高密市、潍城区、诸城市、昌邑市、寒亭区、安丘市)

汕头市(龙湖区、南澳县、潮南区、金平区、濠江区、潮阳区、澄海区)

鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)

蚌埠市(龙子湖区、禹会区、怀远县、固镇县、蚌山区、五河县、淮上区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）