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芜湖市(鸠江区、无为市、南陵县、弋江区、镜湖区、繁昌区、湾沚区)

信阳市(平桥区、息县、新县、浉河区、光山县、商城县、潢川县、固始县、罗山县、淮滨县)

滁州市(南谯区、定远县、明光市、琅琊区、凤阳县、来安县、天长市、全椒县)

丽江市(宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、古城区、华坪县、永胜县)  青岛市(即墨区、胶州市、平度市、市北区、莱西市、崂山区、黄岛区、市南区、李沧区、城阳区)

本溪市(溪湖区、平山区、南芬区、桓仁满族自治县、明山区、本溪满族自治县)

宁德市(柘荣县、福安市、霞浦县、古田县、周宁县、寿宁县、蕉城区、福鼎市、屏南县)

绥化市(肇东市、海伦市、明水县、庆安县、青冈县、绥棱县、北林区、兰西县、望奎县、安达市)

铜陵市(铜官区、义安区、郊区、枞阳县)  吉安市(万安县、吉州区、峡江县、井冈山市、永新县、永丰县、遂川县、吉水县、新干县、吉安县、安福县、泰和县、青原区)

岳阳市(临湘市、平江县、岳阳楼区、华容县、汨罗市、湘阴县、云溪区、岳阳县、君山区)

昆明市(五华区、宜良县、官渡区、东川区、安宁市、寻甸回族彝族自治县、盘龙区、石林彝族自治县、富民县、西山区、嵩明县、禄劝彝族苗族自治县、晋宁区、呈贡区)

德阳市(中江县、什邡市、广汉市、罗江区、绵竹市、旌阳区)

仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)

鹤岗市(向阳区、工农区、绥滨县、南山区、兴安区、东山区、兴山区、萝北县)

韶关市(仁化县、始兴县、南雄市、新丰县、翁源县、武江区、乐昌市、浈江区、乳源瑶族自治县、曲江区)

黔南布依族苗族自治州(瓮安县、罗甸县、福泉市、惠水县、长顺县、龙里县、独山县、三都水族自治县、都匀市、荔波县、贵定县、平塘县)

宿州市(泗县、埇桥区、萧县、灵璧县、砀山县)

怀化市(辰溪县、会同县、鹤城区、沅陵县、中方县、通道侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、新晃侗族自治县、麻阳苗族自治县、洪江市、溆浦县)

泉州市(晋江市、洛江区、安溪县、泉港区、德化县、惠安县、石狮市、丰泽区、金门县、南安市、永春县、鲤城区)

邵阳市(新邵县、邵阳县、洞口县、双清区、邵东市、隆回县、新宁县、大祥区、武冈市、绥宁县、北塔区、城步苗族自治县)

伊犁哈萨克自治州(巩留县、霍尔果斯市、伊宁县、特克斯县、伊宁市、尼勒克县、察布查尔锡伯自治县、奎屯市、昭苏县、新源县、霍城县)

丹东市(东港市、振兴区、元宝区、振安区、宽甸满族自治县、凤城市)

普洱市(孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、思茅区、澜沧拉祜族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县)

辽源市(东丰县、龙山区、东辽县、西安区)

宝鸡市(凤县、岐山县、渭滨区、凤翔区、陈仓区、太白县、眉县、陇县、金台区、麟游县、扶风县、千阳县)

辽阳市(灯塔市、宏伟区、辽阳县、文圣区、太子河区、白塔区、弓长岭区)

梧州市(岑溪市、蒙山县、龙圩区、长洲区、藤县、苍梧县、万秀区)

资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)

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昌都市(八宿县、卡若区、察雅县、洛隆县、边坝县、贡觉县、江达县、类乌齐县、丁青县、左贡县、芒康县)

铜川市(宜君县、印台区、耀州区、王益区)

阿克苏地区(阿瓦提县、沙雅县、柯坪县、拜城县、新和县、库车市、温宿县、乌什县、阿克苏市)

鸡西市(虎林市、梨树区、麻山区、恒山区、鸡东县、密山市、城子河区、鸡冠区、滴道区)  嘉兴市(嘉善县、桐乡市、平湖市、秀洲区、南湖区、海盐县、海宁市)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、阿拉山口市、温泉县、精河县)

新疆维吾尔自治区

常德市(津市市、临澧县、桃源县、武陵区、澧县、安乡县、石门县、鼎城区、汉寿县)绵阳市(三台县、盐亭县、安州区、平武县、梓潼县、涪城区、江油市、北川羌族自治县、游仙区)

文山壮族苗族自治州(砚山县、马关县、西畴县、广南县、文山市、富宁县、丘北县、麻栗坡县)  永州市(东安县、新田县、冷水滩区、双牌县、道县、祁阳市、零陵区、宁远县、江华瑶族自治县、江永县、蓝山县)

山南市(隆子县、措美县、扎囊县、加查县、贡嘎县、琼结县、洛扎县、错那市、浪卡子县、乃东区、桑日县、曲松县)

朝阳市(凌源市、建平县、双塔区、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、北票市)

广元市(剑阁县、朝天区、旺苍县、利州区、昭化区、苍溪县、青川县)湖州市(吴兴区、南浔区、德清县、安吉县、长兴县)

益阳市(安化县、南县、资阳区、桃江县、沅江市、赫山区)

吴忠市(同心县、青铜峡市、利通区、红寺堡区、盐池县)

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大兴安岭地区(呼玛县、漠河市、塔河县)

雅安市(天全县、石棉县、雨城区、名山区、荥经县、汉源县、芦山县、宝兴县)

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渭南市(大荔县、韩城市、富平县、华州区、蒲城县、临渭区、合阳县、澄城县、华阴市、白水县、潼关县)

朔州市(山阴县、应县、右玉县、平鲁区、朔城区、怀仁市)

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肇庆市(鼎湖区、端州区、德庆县、四会市、封开县、广宁县、高要区、怀集县)

陇南市(西和县、宕昌县、武都区、成县、康县、徽县、礼县、文县、两当县)

南昌市(红谷滩区、青云谱区、安义县、青山湖区、西湖区、新建区、东湖区、进贤县、南昌县)

双鸭山市(岭东区、宝山区、尖山区、宝清县、集贤县、饶河县、四方台区、友谊县)

天水市(麦积区、张家川回族自治县、甘谷县、秦州区、清水县、秦安县、武山县)

江门市(江海区、恩平市、新会区、蓬江区、开平市、台山市、鹤山市)

长治市(壶关县、沁县、潞州区、潞城区、襄垣县、黎城县、屯留区、上党区、武乡县、平顺县、长子县、沁源县)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）