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　　来源：移动支付网

　　2025年4月7日至17日，香港警方开展了一场针对诈骗、网络犯罪和洗钱的大规模行动，拘捕了503名年龄在18至80岁之间的嫌疑人。这些嫌疑人包括333名男性和170名女性，涉案金额估计达15.6亿港元，涉及404起诈骗及科技相关犯罪案件。金融情报及调查科官员表示，此次行动是多个警区的协同行动，并与中国内地警方密切合作。

　　该骗局涉及该团伙的成员利用网上交友平台，将自己伪装成魅力十足的成功女性。他们运用说服技巧和人工智能换脸技术，制作虚拟图像和视频，以欺骗海外受害者。警方估计，骗徒每天可接触约100名潜在受害者，每周累计损失高达100万港元。

　　该团伙以“零风险创业”和“快速获利”等说法引诱个人，诱骗他们在虚假的电商平台上开设网店。受害者被误导，误以为他们可以以高价出售电脑、手机等商品。

　　为了提升这些平台的可信度，犯罪分子制造虚假网站流量，伪造第三方客户订单，诱骗受害者购买大量商品，并要求他们使用虚拟货币“充值”。电商运营的各个环节，包括平台、店铺、客户订单和客服，都充值了，充值过程充值操作都存在欺诈行为。受害者将资金转入指定的虚拟钱包后，却发现自己无法收回投资。

　　一起重大案件揭露了一个跨境犯罪集团，该集团在2024年12月至2025年3月期间在中国内地涉嫌240起诈骗案，诈骗受害者金额达1850万元人民币。该集团通过冒充他人身份的诈骗手段获取受害者的银行信息，并招募人员前往香港。这些成员被指示使用窃取的银行信息，通过电子支付方式购买黄金首饰，并将所得洗白。2025年4月8日，香港警方逮捕了三名年龄在25岁至48岁之间的男子，起获34件黄金饰品，价值83.6万港元。内地执法部门与国际反洗钱局合作，逮捕了包括集团头目在内的17名嫌疑人。

　　金融情报及调查科官员在媒体采访中解释了该集团如何利用跨境手段洗钱，包括组织欺诈性黄金购买和利用虚假账户。被捕人员在香港面临指控，法庭审理将于2025年7月4日恢复。

　　在另一起案件中，一个犯罪集团安排内地人员使用虚假文件（例如在职证明和水电费账单）前往香港开设银行账户，用于洗钱。2025年4月10日至15日期间，联合行动逮捕了16名嫌疑人。内地警方捣毁了一个伪造文件制造窝点，逮捕了12人；香港警方则拘捕了四名持有本地虚假账户的嫌疑人。这些账户与九起本地诈骗案有关，涉案金额共计106万港币。

　　金融情报及调查科官员强调，这些行动凸显了跨境有组织犯罪在诈骗和洗钱领域日益猖獗。仅在2024年，香港就记录了44，480起诈骗案件，损失金额高达91.5亿港元。其中，网络诈骗占60%，涉及电子商务、投资、求职和网络钓鱼等诈骗。利用虚假账户清洗被盗资金仍然是一个严峻问题，2024年共有7，680名账户持有人被捕，占所有洗钱犯罪逮捕人数的89%。

　　4月22日金融一线消息，中信银行发布公告称，于2025年2月20日召开的董事会会议审议通过《关于聘任芦苇先生为中信银行股份有限公司行长的议案》。近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于芦苇中信银行行长任职资格的批复》（金复〔2025〕251号），国家金融监督管理总局已核准芦苇本行行长的任职资格。芦苇自2025年4月21日起正式就任本行行长。

　　伴随着年报审计工作的推进，上市公司收入确认、资产评估等事项进一步明确，多家上市公司为业绩预告“打补丁”。

　　4月22日晚间，华嵘控股（600421）、至纯科技（603690）、司太立（603520）等上市公司发布更正公告，均对此前已发布的业绩预告进行下修。其中华嵘控股预计利润总额、净利润及扣非后净利润均为负值，且扣除与主业无关及不具备商业实质的收入后营收低于3亿元，可能被实施退市风险警示。

　　华嵘控股可能被实施*ST

　　事实上，早在今年1月17日，华嵘控股便已提示了公司可能被实施退市风险警示。

　　根据1月17日首次发布的业绩预告，华嵘控股预计2024年年度实现利润总额为-100万元至-70万元，净利润为-500万元至-400万元，扣非后净利润为-550万元至-450万元，三者均为负值。

　　与此同时，公司预计2024年营收为1.1亿元到1.2亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1.05亿元到1.15亿元，低于3亿元。

　　按照相关规定，华嵘控股在2024年年报披露后可能会被实施退市风险警示。

　　在最新的业绩预告更正公告中，华嵘控股预计公司利润总额将下修至-180万元至-120万元，亏损幅度较前次业绩预告进一步增大；2024年末净资产由此前预计的700万元至800万元调整为700万元至900万元。除此之外，净利润、扣非后净利润及营业收入等财务数据均与此前预计的情况一致。

　　本次更正后，华嵘控股仍触及“净利润为负值+营业收入低于3亿元”指标，可能在年报披露后被实施退市风险警示。

　　对于更正原因，华嵘控股表示，因个别客户经营恶化，应收账款收回可能性降低，公司对该部分客户的应收账款追加计提了坏账准备，导致利润总额减少。

　　至纯科技预计扣非后净利润由盈转亏

　　至纯科技下修业绩幅度较大。

　　今年1月24日，至纯科技首次发布业绩预告，预计2024年净利润为9000万元至1.35亿元，同比下降64.22%至76.14%；扣非后净利润为5000万元至7500万元，同比减少26.51%至51.01%。

　　而根据最新的业绩预告，至纯科技预计2024年净利润为2000万元至3000万元之间，同比降幅为92.05%至94.70%；扣非后净利润为-6000万元至-4000万元，相较此前的业绩预告，盈亏性质发生转变。

　　至纯科技表示，本次修正业绩预告主要是在与年审会计师深入沟通后，结合实际情况对信用减值损失进行调整，拉低了利润水平。一方面，新增对其他应收款中存在回收风险的款项进行单项计提信用减值准备；另一方面对应收账款的可回收性进行更审慎评估，应收账款坏账准备率较业绩预告时调高两个百分点，计提的应收账款坏账准备金额增加。

　　此前，至纯科技曾表示，2024年度业绩下滑主要受研发费用增长、单项计提信用减值准备以及非经常性损益大幅下降等因素影响。

　　至纯科技主营半导体湿法工艺设备、高纯工艺设备及系统的研发和生产销售。近年来，公司加大响应先进制程的高阶湿法设备的研发，并已取得初步成效，在高温硫酸、FINETCH、单片磷酸等尚被国际厂商垄断的机台，验证交付进度处于国内领先。

　　司太立净利润亏损扩大至4910万元

　　司太立此前已预计公司2024年将由盈转亏，本次更正后，亏损幅度进一步加大。

　　今年1月16日，司太立首发业绩预告，预计公司2024年净利润为-3100万元到-2500万元，同比由盈转亏；扣非后净利润为-3900万元至-3300万元。

　　根据最新的业绩预告，司太立预计2024年净利润为亏损4910万元，扣非后净利润为亏损5413万元，较此前预计的亏损幅度有所扩大。

　　司太立表示，本次对业绩预告进行更正主要有三个方面原因：一是对部分闲置的单项设备、工程物资的未来用途进行了重新评估，基于谨慎性考虑补充计提减值准备约952万元，并对库龄较长的五金配件及临期、超期原辅料等补充计提存货跌价准备约326万元，两者合计增加资产减值损失约1278万元；二是对固定资产进行折旧测算，并对部分在建工程的应转固时点重新厘定，合计增加折旧费用约210万元；三是补提期后结算的归属于2024年度的成本费用约175万元。