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伊春市(南岔县、汤旺县、嘉荫县、大箐山县、丰林县、乌翠区、金林区、伊美区、铁力市、友好区)

钦州市(浦北县、钦北区、钦南区、灵山县)  甘南藏族自治州(合作市、舟曲县、卓尼县、夏河县、玛曲县、临潭县、碌曲县、迭部县)

安庆市(望江县、宿松县、大观区、太湖县、桐城市、怀宁县、岳西县、迎江区、潜山市、宜秀区)

崇左市(扶绥县、宁明县、天等县、江州区、龙州县、凭祥市、大新县)

铁岭市(铁岭县、开原市、昌图县、调兵山市、银州区、清河区、西丰县)随州市(随县、广水市、曾都区)

衢州市(开化县、常山县、衢江区、龙游县、柯城区、江山市)  鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)

德州市(德城区、临邑县、夏津县、齐河县、陵城区、武城县、平原县、庆云县、宁津县、乐陵市、禹城市)

张掖市(山丹县、民乐县、甘州区、高台县、肃南裕固族自治县、临泽县)

巴中市(南江县、平昌县、恩阳区、巴州区、通江县)

承德市(围场满族蒙古族自治县、双桥区、兴隆县、双滦区、隆化县、鹰手营子矿区、宽城满族自治县、平泉市、丰宁满族自治县、承德县、滦平县)

宁波市(慈溪市、余姚市、镇海区、海曙区、鄞州区、江北区、象山县、奉化区、北仑区、宁海县)

庆阳市(华池县、环县、宁县、庆城县、镇原县、西峰区、正宁县、合水县)

南宁市(兴宁区、西乡塘区、横州市、宾阳县、邕宁区、江南区、青秀区、上林县、隆安县、良庆区、武鸣区、马山县)

白城市(洮南市、洮北区、镇赉县、大安市、通榆县)

枣庄市(山亭区、市中区、薛城区、台儿庄区、峄城区、滕州市)

阳泉市(郊区、盂县、矿区、城区、平定县)

吴忠市(同心县、青铜峡市、盐池县、红寺堡区、利通区)

怀化市(洪江市、沅陵县、溆浦县、通道侗族自治县、新晃侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、会同县、芷江侗族自治县、辰溪县、中方县、麻阳苗族自治县、鹤城区)

萍乡市(安源区、上栗县、莲花县、芦溪县、湘东区)

云浮市(罗定市、云城区、郁南县、云安区、新兴县)

通化市(梅河口市、柳河县、通化县、辉南县、东昌区、集安市、二道江区)

烟台市(牟平区、海阳市、福山区、莱山区、莱州市、芝罘区、莱阳市、招远市、蓬莱区、龙口市、栖霞市)

绍兴市(嵊州市、新昌县、上虞区、柯桥区、诸暨市、越城区)

张家口市(下花园区、尚义县、张北县、崇礼区、蔚县、赤城县、怀安县、桥西区、怀来县、万全区、沽源县、涿鹿县、宣化区、阳原县、桥东区、康保县)

河源市(东源县、连平县、源城区、紫金县、龙川县、和平县)

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镇江市(扬中市、润州区、丹徒区、丹阳市、京口区、句容市)

来宾市(象州县、金秀瑶族自治县、武宣县、合山市、忻城县、兴宾区)

鄂尔多斯市(鄂托克旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、鄂托克前旗、康巴什区、准格尔旗、乌审旗、东胜区、达拉特旗)

济源市  佳木斯市(向阳区、郊区、桦南县、同江市、东风区、前进区、富锦市、抚远市、桦川县、汤原县)

乐山市(沙湾区、五通桥区、峨边彝族自治县、峨眉山市、马边彝族自治县、金口河区、沐川县、井研县、犍为县、市中区、夹江县)

长春市(德惠市、榆树市、绿园区、九台区、公主岭市、农安县、二道区、宽城区、双阳区、朝阳区、南关区)

保山市(昌宁县、施甸县、腾冲市、龙陵县、隆阳区)衡水市(景县、饶阳县、故城县、武强县、桃城区、安平县、深州市、武邑县、枣强县、阜城县、冀州区)

运城市(垣曲县、绛县、临猗县、盐湖区、闻喜县、夏县、永济市、平陆县、稷山县、万荣县、芮城县、河津市、新绛县)  芜湖市(繁昌区、弋江区、南陵县、鸠江区、湾沚区、无为市、镜湖区)

阿坝藏族羌族自治州(马尔康市、红原县、若尔盖县、金川县、九寨沟县、理县、汶川县、壤塘县、茂县、阿坝县、松潘县、小金县、黑水县)

贵阳市(修文县、息烽县、乌当区、花溪区、云岩区、开阳县、白云区、南明区、清镇市、观山湖区)

菏泽市(鄄城县、牡丹区、成武县、定陶区、郓城县、巨野县、单县、曹县、东明县)十堰市(房县、丹江口市、竹溪县、张湾区、郧阳区、竹山县、郧西县、茅箭区)

海东市(化隆回族自治县、互助土族自治县、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县、乐都区、平安区)

普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、西盟佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、思茅区)

潮州市(潮安区、饶平县、湘桥区)

三亚市(崖州区、天涯区、吉阳区、海棠区)

扬州市(江都区、高邮市、宝应县、邗江区、广陵区、仪征市)

安阳市(滑县、文峰区、林州市、北关区、内黄县、殷都区、龙安区、安阳县、汤阴县)

新乡市(原阳县、长垣市、延津县、辉县市、红旗区、获嘉县、封丘县、新乡县、牧野区、凤泉区、卫辉市、卫滨区)

吉安市(峡江县、万安县、青原区、吉州区、井冈山市、永丰县、安福县、吉水县、新干县、永新县、遂川县、泰和县、吉安县)

北京市(通州区、房山区、怀柔区、丰台区、密云区、东城区、大兴区、昌平区、石景山区、朝阳区、门头沟区、平谷区、西城区、顺义区、延庆区、海淀区)

广州市(南沙区、花都区、海珠区、增城区、从化区、白云区、越秀区、黄埔区、番禺区、天河区、荔湾区)

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西安市(高陵区、未央区、蓝田县、灞桥区、新城区、鄠邑区、长安区、碑林区、周至县、雁塔区、莲湖区、临潼区、阎良区)

伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、尼勒克县、伊宁市、奎屯市、新源县、特克斯县、霍城县、察布查尔锡伯自治县、昭苏县、巩留县、伊宁县)

连云港市(连云区、海州区、灌南县、赣榆区、东海县、灌云县)

东营市(利津县、东营区、垦利区、广饶县、河口区)

大兴安岭地区(呼玛县、塔河县、漠河市)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）