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运城市(万荣县、永济市、新绛县、临猗县、盐湖区、夏县、绛县、河津市、闻喜县、稷山县、芮城县、平陆县、垣曲县)

济宁市(曲阜市、鱼台县、嘉祥县、梁山县、泗水县、任城区、邹城市、汶上县、金乡县、兖州区、微山县)

梧州市(长洲区、苍梧县、蒙山县、龙圩区、藤县、岑溪市、万秀区)

德阳市(中江县、罗江区、旌阳区、绵竹市、广汉市、什邡市)  济源市

十堰市(房县、郧阳区、郧西县、竹溪县、张湾区、丹江口市、茅箭区、竹山县)

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、长岭县、乾安县、宁江区)

台州市(玉环市、温岭市、路桥区、天台县、临海市、仙居县、椒江区、黄岩区、三门县)

邵阳市(邵东市、绥宁县、城步苗族自治县、邵阳县、洞口县、隆回县、北塔区、大祥区、双清区、武冈市、新宁县、新邵县)  潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)

柳州市(三江侗族自治县、融安县、柳城县、柳南区、鹿寨县、鱼峰区、柳北区、融水苗族自治县、城中区、柳江区)

潍坊市(潍城区、昌邑市、诸城市、高密市、奎文区、坊子区、青州市、寒亭区、安丘市、临朐县、寿光市、昌乐县)

白城市(洮北区、通榆县、镇赉县、洮南市、大安市)

内蒙古自治区

乌兰察布市(凉城县、兴和县、察哈尔右翼中旗、集宁区、察哈尔右翼后旗、丰镇市、化德县、察哈尔右翼前旗、商都县、卓资县、四子王旗)

济南市(莱芜区、槐荫区、章丘区、济阳区、钢城区、平阴县、历城区、天桥区、商河县、市中区、历下区、长清区)

徐州市(贾汪区、睢宁县、丰县、新沂市、邳州市、泉山区、鼓楼区、沛县、铜山区、云龙区)

张家界市(桑植县、武陵源区、慈利县、永定区)

惠州市(惠城区、惠阳区、龙门县、惠东县、博罗县)

遂宁市(射洪市、蓬溪县、安居区、船山区、大英县)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

宜宾市(翠屏区、屏山县、江安县、长宁县、高县、珙县、南溪区、叙州区、兴文县、筠连县)

渭南市(韩城市、白水县、澄城县、潼关县、富平县、蒲城县、合阳县、华阴市、临渭区、华州区、大荔县)

玉溪市(新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、通海县、澄江市、红塔区、华宁县)

澳门特别行政区

周口市(商水县、项城市、郸城县、沈丘县、鹿邑县、太康县、川汇区、西华县、扶沟县、淮阳区)

南充市(嘉陵区、阆中市、西充县、南部县、仪陇县、蓬安县、营山县、高坪区、顺庆区)

吉林市(昌邑区、船营区、永吉县、舒兰市、龙潭区、桦甸市、蛟河市、磐石市、丰满区)

马鞍山市(当涂县、和县、雨山区、花山区、含山县、博望区)

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吕梁市(孝义市、离石区、岚县、临县、石楼县、中阳县、汾阳市、兴县、方山县、交城县、柳林县、文水县、交口县)

宿迁市(宿城区、宿豫区、泗阳县、沭阳县、泗洪县)

龙岩市(武平县、永定区、长汀县、漳平市、连城县、上杭县、新罗区)

铜陵市(郊区、枞阳县、铜官区、义安区)  无锡市(惠山区、梁溪区、锡山区、滨湖区、新吴区、宜兴市、江阴市)

湛江市(霞山区、赤坎区、吴川市、雷州市、麻章区、坡头区、遂溪县、徐闻县、廉江市)

眉山市(仁寿县、丹棱县、青神县、洪雅县、东坡区、彭山区)

玉林市(博白县、容县、北流市、玉州区、福绵区、陆川县、兴业县)梅州市(梅江区、蕉岭县、大埔县、平远县、丰顺县、兴宁市、五华县、梅县区)

汕尾市(陆河县、海丰县、城区、陆丰市)  那曲市(色尼区、聂荣县、比如县、尼玛县、申扎县、巴青县、双湖县、班戈县、嘉黎县、索县、安多县)

德州市(平原县、陵城区、武城县、庆云县、宁津县、夏津县、乐陵市、德城区、禹城市、齐河县、临邑县)

揭阳市(揭西县、普宁市、榕城区、揭东区、惠来县)

甘南藏族自治州(卓尼县、合作市、碌曲县、舟曲县、玛曲县、迭部县、临潭县、夏河县)固原市(泾源县、彭阳县、原州区、隆德县、西吉县)

宁夏回族自治区

盘锦市(兴隆台区、双台子区、大洼区、盘山县)

东莞市

衡水市(饶阳县、阜城县、深州市、桃城区、景县、冀州区、武强县、安平县、故城县、武邑县、枣强县)

永州市(东安县、江永县、宁远县、双牌县、新田县、道县、蓝山县、零陵区、冷水滩区、祁阳市、江华瑶族自治县)

泰安市(宁阳县、岱岳区、肥城市、东平县、泰山区、新泰市)

文山壮族苗族自治州(马关县、西畴县、富宁县、广南县、丘北县、麻栗坡县、砚山县、文山市)

阿克苏地区(阿克苏市、新和县、乌什县、库车市、沙雅县、阿瓦提县、温宿县、拜城县、柯坪县)

大同市(平城区、左云县、浑源县、云州区、云冈区、灵丘县、天镇县、阳高县、新荣区、广灵县)

张家口市(桥西区、赤城县、沽源县、怀来县、蔚县、万全区、桥东区、张北县、康保县、下花园区、崇礼区、尚义县、阳原县、怀安县、涿鹿县、宣化区)

日喀则市(江孜县、拉孜县、昂仁县、仲巴县、吉隆县、岗巴县、亚东县、桑珠孜区、康马县、南木林县、白朗县、谢通门县、定结县、聂拉木县、仁布县、定日县、萨迦县、萨嘎县)

朔州市(朔城区、应县、怀仁市、平鲁区、右玉县、山阴县)

延安市(甘泉县、黄陵县、宝塔区、宜川县、洛川县、志丹县、子长市、吴起县、延长县、延川县、安塞区、黄龙县、富县)

淮北市(烈山区、杜集区、濉溪县、相山区)

廊坊市(霸州市、大城县、三河市、大厂回族自治县、固安县、广阳区、安次区、永清县、香河县、文安县)

石家庄市(灵寿县、新乐市、赞皇县、无极县、平山县、辛集市、井陉县、裕华区、正定县、元氏县、行唐县、长安区、晋州市、井陉矿区、鹿泉区、桥西区、赵县、藁城区、新华区、深泽县、高邑县、栾城区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）