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迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

张家界市(武陵源区、桑植县、永定区、慈利县)

甘孜藏族自治州(乡城县、泸定县、石渠县、炉霍县、九龙县、色达县、甘孜县、德格县、稻城县、理塘县、道孚县、巴塘县、得荣县、康定市、雅江县、新龙县、丹巴县、白玉县)

上海市(崇明区、松江区、普陀区、宝山区、奉贤区、长宁区、黄浦区、青浦区、虹口区、闵行区、静安区、浦东新区、徐汇区、杨浦区、金山区、嘉定区)  汕尾市(陆丰市、陆河县、海丰县、城区)

泰州市(高港区、靖江市、泰兴市、兴化市、姜堰区、海陵区)

大同市(灵丘县、天镇县、阳高县、云冈区、云州区、浑源县、新荣区、平城区、左云县、广灵县)

阳江市(阳西县、江城区、阳春市、阳东区)

雅安市(荥经县、石棉县、宝兴县、雨城区、名山区、汉源县、芦山县、天全县)  阜阳市(临泉县、颍东区、界首市、颍州区、颍上县、颍泉区、阜南县、太和县)

衡阳市(蒸湘区、石鼓区、珠晖区、耒阳市、衡东县、常宁市、南岳区、祁东县、衡山县、衡阳县、衡南县、雁峰区)

那曲市(索县、嘉黎县、尼玛县、比如县、巴青县、班戈县、色尼区、聂荣县、安多县、申扎县、双湖县)

宿迁市(宿豫区、泗洪县、沭阳县、泗阳县、宿城区)

巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、和硕县、和静县、且末县、焉耆回族自治县、库尔勒市、博湖县、若羌县、尉犁县)

西宁市(城中区、湟中区、城北区、城西区、城东区、湟源县、大通回族土族自治县)

合肥市(肥西县、巢湖市、包河区、庐阳区、蜀山区、肥东县、长丰县、瑶海区、庐江县)

怀化市(芷江侗族自治县、鹤城区、新晃侗族自治县、麻阳苗族自治县、溆浦县、沅陵县、中方县、辰溪县、洪江市、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县、会同县)

聊城市(高唐县、东阿县、东昌府区、冠县、茌平区、阳谷县、莘县、临清市)

乐山市(沐川县、沙湾区、夹江县、井研县、五通桥区、市中区、马边彝族自治县、峨边彝族自治县、犍为县、金口河区、峨眉山市)

泉州市(鲤城区、永春县、泉港区、惠安县、金门县、石狮市、晋江市、南安市、德化县、丰泽区、洛江区、安溪县)

宜宾市(南溪区、江安县、高县、屏山县、叙州区、翠屏区、兴文县、筠连县、长宁县、珙县)

阜新市(细河区、清河门区、海州区、太平区、新邱区、阜新蒙古族自治县、彰武县)

清远市(连州市、连山壮族瑶族自治县、佛冈县、连南瑶族自治县、清城区、清新区、阳山县、英德市)

齐齐哈尔市(昂昂溪区、讷河市、碾子山区、克山县、克东县、依安县、龙沙区、甘南县、建华区、梅里斯达斡尔族区、铁锋区、拜泉县、泰来县、龙江县、富拉尔基区、富裕县)

德州市(平原县、夏津县、武城县、齐河县、乐陵市、宁津县、庆云县、临邑县、陵城区、禹城市、德城区)

怒江傈僳族自治州(泸水市、贡山独龙族怒族自治县、福贡县、兰坪白族普米族自治县)

资阳市(雁江区、乐至县、安岳县)

邢台市(新河县、隆尧县、广宗县、威县、巨鹿县、临城县、任泽区、内丘县、宁晋县、清河县、沙河市、平乡县、南和区、信都区、南宫市、襄都区、临西县、柏乡县)

广州市(白云区、越秀区、南沙区、从化区、海珠区、黄埔区、天河区、增城区、花都区、番禺区、荔湾区)

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定西市(陇西县、岷县、安定区、渭源县、漳县、临洮县、通渭县)

和田地区(策勒县、和田市、洛浦县、于田县、墨玉县、和田县、民丰县、皮山县)

新余市(渝水区、分宜县)

百色市(右江区、那坡县、凌云县、隆林各族自治县、田林县、田阳区、乐业县、田东县、靖西市、西林县、平果市、德保县)  枣庄市(山亭区、市中区、薛城区、峄城区、台儿庄区、滕州市)

香港特别行政区

渭南市(华阴市、大荔县、白水县、韩城市、富平县、潼关县、合阳县、临渭区、蒲城县、华州区、澄城县)

鹤岗市(兴安区、东山区、兴山区、向阳区、绥滨县、工农区、南山区、萝北县)马鞍山市(当涂县、和县、含山县、花山区、雨山区、博望区)

贺州市(昭平县、钟山县、平桂区、八步区、富川瑶族自治县)  海东市(循化撒拉族自治县、平安区、民和回族土族自治县、乐都区、化隆回族自治县、互助土族自治县)

榆林市(清涧县、靖边县、神木市、子洲县、榆阳区、绥德县、定边县、佳县、府谷县、横山区、吴堡县、米脂县)

阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)

南阳市(方城县、西峡县、桐柏县、社旗县、宛城区、淅川县、内乡县、邓州市、南召县、唐河县、镇平县、卧龙区、新野县)黄石市(阳新县、下陆区、黄石港区、大冶市、西塞山区、铁山区)

安康市(白河县、石泉县、旬阳市、汉滨区、紫阳县、宁陕县、汉阴县、平利县、镇坪县、岚皋县)

台州市(三门县、临海市、路桥区、温岭市、仙居县、黄岩区、天台县、椒江区、玉环市)

遂宁市(射洪市、船山区、蓬溪县、大英县、安居区)

宁德市(福安市、蕉城区、柘荣县、古田县、福鼎市、屏南县、寿宁县、霞浦县、周宁县)

呼和浩特市(土默特左旗、清水河县、武川县、新城区、回民区、赛罕区、和林格尔县、玉泉区、托克托县)

盐城市(盐都区、亭湖区、阜宁县、建湖县、大丰区、东台市、射阳县、滨海县、响水县)

长治市(襄垣县、潞州区、壶关县、平顺县、武乡县、上党区、沁源县、潞城区、屯留区、沁县、黎城县、长子县)

鞍山市(岫岩满族自治县、海城市、台安县、千山区、铁西区、立山区、铁东区)

阳泉市(平定县、矿区、盂县、城区、郊区)

忻州市(忻府区、原平市、宁武县、偏关县、岢岚县、河曲县、代县、五台县、繁峙县、静乐县、神池县、五寨县、定襄县、保德县)

铜仁市(碧江区、印江土家族苗族自治县、玉屏侗族自治县、江口县、德江县、石阡县、万山区、思南县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县)

达州市(通川区、开江县、达川区、万源市、渠县、大竹县、宣汉县)

南充市(蓬安县、西充县、营山县、南部县、顺庆区、仪陇县、高坪区、阆中市、嘉陵区)

大理白族自治州(永平县、弥渡县、云龙县、大理市、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、宾川县、剑川县、鹤庆县、巍山彝族回族自治县、祥云县、洱源县)

金华市(金东区、武义县、永康市、义乌市、东阳市、婺城区、磐安县、兰溪市、浦江县)

石河子市(北屯市、阿拉尔市、双河市、可克达拉市、白杨市、铁门关市、图木舒克市、新星市、五家渠市、胡杨河市、昆玉市)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）