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湖州市(吴兴区、德清县、南浔区、安吉县、长兴县)

黄石市(铁山区、西塞山区、大冶市、阳新县、下陆区、黄石港区)

海东市(循化撒拉族自治县、互助土族自治县、平安区、民和回族土族自治县、乐都区、化隆回族自治县)

汕头市(南澳县、潮阳区、龙湖区、潮南区、金平区、濠江区、澄海区)  武威市(天祝藏族自治县、民勤县、古浪县、凉州区)

娄底市(新化县、娄星区、涟源市、双峰县、冷水江市)

阿勒泰地区(青河县、布尔津县、富蕴县、福海县、阿勒泰市、吉木乃县、哈巴河县)

酒泉市(金塔县、肃北蒙古族自治县、玉门市、瓜州县、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区)

松原市(宁江区、长岭县、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市)  乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)

塔城地区(和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、额敏县、乌苏市、沙湾市、裕民县、托里县)

西宁市(大通回族土族自治县、城中区、城西区、湟源县、湟中区、城北区、城东区)

武汉市(汉阳区、江汉区、蔡甸区、洪山区、江岸区、新洲区、东西湖区、青山区、汉南区、硚口区、江夏区、黄陂区、武昌区)

石嘴山市(惠农区、平罗县、大武口区)

北京市(房山区、朝阳区、昌平区、怀柔区、石景山区、顺义区、大兴区、延庆区、海淀区、西城区、丰台区、通州区、东城区、门头沟区、密云区、平谷区)

铜陵市(义安区、郊区、枞阳县、铜官区)

保山市(施甸县、龙陵县、隆阳区、腾冲市、昌宁县)

吉安市(青原区、井冈山市、新干县、万安县、永丰县、吉安县、吉水县、永新县、遂川县、泰和县、吉州区、安福县、峡江县)

吕梁市(离石区、交城县、文水县、石楼县、岚县、兴县、柳林县、中阳县、汾阳市、交口县、临县、方山县、孝义市)

安庆市(桐城市、岳西县、望江县、潜山市、迎江区、宿松县、大观区、怀宁县、太湖县、宜秀区)

昭通市(巧家县、大关县、绥江县、永善县、水富市、鲁甸县、彝良县、昭阳区、盐津县、威信县、镇雄县)

德州市(宁津县、乐陵市、德城区、平原县、临邑县、齐河县、禹城市、庆云县、陵城区、武城县、夏津县)

汕尾市(城区、海丰县、陆丰市、陆河县)

哈尔滨市(道外区、依兰县、延寿县、通河县、尚志市、平房区、道里区、方正县、五常市、木兰县、松北区、阿城区、宾县、呼兰区、香坊区、巴彦县、南岗区、双城区)

扬州市(广陵区、高邮市、江都区、仪征市、宝应县、邗江区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿图什市、阿克陶县、乌恰县)

丽江市(玉龙纳西族自治县、古城区、华坪县、永胜县、宁蒗彝族自治县)

信阳市(罗山县、息县、光山县、平桥区、浉河区、固始县、新县、潢川县、商城县、淮滨县)

百色市(隆林各族自治县、平果市、田东县、田阳区、凌云县、那坡县、乐业县、靖西市、右江区、西林县、德保县、田林县)

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成都市(成华区、龙泉驿区、锦江区、金牛区、崇州市、新都区、武侯区、都江堰市、双流区、青羊区、金堂县、新津区、郫都区、简阳市、彭州市、邛崃市、青白江区、大邑县、温江区、蒲江县)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、杂多县、玉树市、治多县、称多县、囊谦县)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗)

广安市(前锋区、邻水县、广安区、岳池县、华蓥市、武胜县)  金昌市(金川区、永昌县)

咸宁市(通山县、咸安区、嘉鱼县、崇阳县、赤壁市、通城县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

桂林市(阳朔县、平乐县、龙胜各族自治县、雁山区、兴安县、永福县、灌阳县、象山区、恭城瑶族自治县、叠彩区、临桂区、七星区、秀峰区、荔浦市、灵川县、全州县、资源县)龙岩市(长汀县、永定区、上杭县、连城县、武平县、漳平市、新罗区)

广州市(黄埔区、番禺区、天河区、从化区、增城区、越秀区、海珠区、白云区、荔湾区、花都区、南沙区)  楚雄彝族自治州(双柏县、姚安县、南华县、牟定县、武定县、永仁县、大姚县、元谋县、楚雄市、禄丰市)

日喀则市(南木林县、亚东县、白朗县、仲巴县、仁布县、谢通门县、萨迦县、岗巴县、萨嘎县、康马县、桑珠孜区、拉孜县、聂拉木县、定结县、昂仁县、江孜县、吉隆县、定日县)

牡丹江市(海林市、宁安市、林口县、东宁市、西安区、东安区、穆棱市、阳明区、爱民区、绥芬河市)

内蒙古自治区宣城市(郎溪县、绩溪县、旌德县、宁国市、泾县、广德市、宣州区)

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上饶市(玉山县、广信区、余干县、婺源县、德兴市、广丰区、信州区、鄱阳县、铅山县、弋阳县、万年县、横峰县)

鄂尔多斯市(鄂托克旗、鄂托克前旗、准格尔旗、杭锦旗、康巴什区、东胜区、达拉特旗、伊金霍洛旗、乌审旗)

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六安市(金安区、叶集区、霍邱县、金寨县、舒城县、裕安区、霍山县)

铜仁市(思南县、江口县、沿河土家族自治县、德江县、碧江区、松桃苗族自治县、印江土家族苗族自治县、石阡县、万山区、玉屏侗族自治县)

郑州市(荥阳市、管城回族区、金水区、新密市、登封市、新郑市、惠济区、中原区、二七区、巩义市、中牟县、上街区)

云浮市(云安区、郁南县、罗定市、新兴县、云城区)

遵义市(余庆县、仁怀市、湄潭县、赤水市、凤冈县、务川仡佬族苗族自治县、道真仡佬族苗族自治县、绥阳县、习水县、桐梓县、汇川区、红花岗区、播州区、正安县)

玉林市(兴业县、玉州区、陆川县、福绵区、博白县、北流市、容县)

普洱市(西盟佤族自治县、墨江哈尼族自治县、景谷傣族彝族自治县、景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、思茅区、澜沧拉祜族自治县)

自贡市(自流井区、沿滩区、荣县、贡井区、富顺县、大安区)

黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、贞丰县、普安县、兴仁市、册亨县、安龙县、望谟县、兴义市)

保定市(清苑区、阜平县、雄县、蠡县、顺平县、高阳县、定州市、涿州市、望都县、定兴县、曲阳县、高碑店市、易县、竞秀区、容城县、安国市、徐水区、涞源县、安新县、莲池区、博野县、满城区、涞水县、唐县)

蚌埠市(五河县、龙子湖区、禹会区、蚌山区、怀远县、固镇县、淮上区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）