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锡林郭勒盟(多伦县、镶黄旗、苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗、正镶白旗、苏尼特右旗、二连浩特市、阿巴嘎旗、正蓝旗、锡林浩特市、太仆寺旗、东乌珠穆沁旗)

果洛藏族自治州(玛沁县、久治县、玛多县、班玛县、达日县、甘德县)

平顶山市(鲁山县、舞钢市、石龙区、卫东区、新华区、湛河区、叶县、郏县、宝丰县、汝州市)

长春市(公主岭市、德惠市、双阳区、南关区、农安县、朝阳区、二道区、宽城区、榆树市、九台区、绿园区)  通化市(二道江区、梅河口市、柳河县、通化县、集安市、辉南县、东昌区)

玉林市(玉州区、福绵区、容县、北流市、陆川县、博白县、兴业县)

遵义市(仁怀市、赤水市、余庆县、务川仡佬族苗族自治县、正安县、红花岗区、习水县、播州区、汇川区、道真仡佬族苗族自治县、湄潭县、凤冈县、桐梓县、绥阳县)

沈阳市(沈北新区、铁西区、于洪区、沈河区、皇姑区、法库县、和平区、苏家屯区、新民市、浑南区、辽中区、大东区、康平县)

呼伦贝尔市(满洲里市、新巴尔虎右旗、阿荣旗、额尔古纳市、根河市、新巴尔虎左旗、扎赉诺尔区、鄂伦春自治旗、牙克石市、陈巴尔虎旗、扎兰屯市、海拉尔区、鄂温克族自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗)  温州市(文成县、平阳县、龙湾区、瑞安市、苍南县、永嘉县、鹿城区、泰顺县、龙港市、瓯海区、洞头区、乐清市)

成都市(金堂县、简阳市、锦江区、邛崃市、青羊区、双流区、武侯区、龙泉驿区、新津区、蒲江县、温江区、大邑县、郫都区、青白江区、金牛区、新都区、崇州市、都江堰市、成华区、彭州市)

宜宾市(江安县、长宁县、屏山县、筠连县、翠屏区、高县、兴文县、南溪区、珙县、叙州区)

平凉市(庄浪县、崇信县、崆峒区、泾川县、华亭市、静宁县、灵台县)

齐齐哈尔市(拜泉县、建华区、富拉尔基区、昂昂溪区、讷河市、铁锋区、克山县、梅里斯达斡尔族区、克东县、甘南县、龙沙区、碾子山区、泰来县、富裕县、龙江县、依安县)

湛江市(徐闻县、吴川市、赤坎区、麻章区、霞山区、遂溪县、坡头区、雷州市、廉江市)

酒泉市(瓜州县、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市、玉门市、金塔县、肃州区)

韶关市(翁源县、始兴县、曲江区、南雄市、武江区、乐昌市、仁化县、乳源瑶族自治县、浈江区、新丰县)

通辽市(扎鲁特旗、开鲁县、霍林郭勒市、库伦旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗、奈曼旗、科尔沁区)

许昌市(鄢陵县、建安区、长葛市、禹州市、魏都区、襄城县)

莆田市(秀屿区、城厢区、荔城区、仙游县、涵江区)

咸宁市(崇阳县、通城县、嘉鱼县、通山县、咸安区、赤壁市)

吉林市(桦甸市、舒兰市、昌邑区、永吉县、船营区、磐石市、丰满区、蛟河市、龙潭区)

洛阳市(西工区、老城区、栾川县、偃师区、洛宁县、汝阳县、瀍河回族区、孟津区、嵩县、涧西区、伊川县、洛龙区、宜阳县、新安县)

大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)

濮阳市(华龙区、清丰县、范县、濮阳县、南乐县、台前县)

林芝市(朗县、墨脱县、察隅县、波密县、工布江达县、巴宜区、米林市)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、称多县、杂多县、治多县、玉树市、囊谦县)

南昌市(青山湖区、南昌县、西湖区、红谷滩区、安义县、东湖区、新建区、青云谱区、进贤县)

苏州市(太仓市、常熟市、吴江区、张家港市、姑苏区、虎丘区、吴中区、相城区、昆山市)

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自贡市(荣县、富顺县、大安区、贡井区、沿滩区、自流井区)

塔城地区(塔城市、乌苏市、托里县、和布克赛尔蒙古自治县、裕民县、额敏县、沙湾市)

湘西土家族苗族自治州(吉首市、凤凰县、保靖县、龙山县、泸溪县、永顺县、古丈县、花垣县)

宁德市(柘荣县、福鼎市、福安市、霞浦县、古田县、周宁县、寿宁县、蕉城区、屏南县)  菏泽市(巨野县、东明县、牡丹区、成武县、单县、郓城县、定陶区、鄄城县、曹县)

普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、思茅区、景谷傣族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县)

白山市(江源区、靖宇县、浑江区、抚松县、临江市、长白朝鲜族自治县)

绥化市(绥棱县、北林区、兰西县、望奎县、明水县、青冈县、海伦市、安达市、庆安县、肇东市)赤峰市(宁城县、巴林右旗、克什克腾旗、元宝山区、喀喇沁旗、松山区、林西县、翁牛特旗、红山区、阿鲁科尔沁旗、敖汉旗、巴林左旗)

中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)  丹东市(元宝区、东港市、振兴区、振安区、凤城市、宽甸满族自治县)

鸡西市(麻山区、密山市、鸡东县、城子河区、恒山区、滴道区、梨树区、鸡冠区、虎林市)

遂宁市(安居区、射洪市、大英县、船山区、蓬溪县)

乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)那曲市(安多县、比如县、申扎县、聂荣县、双湖县、尼玛县、色尼区、索县、巴青县、班戈县、嘉黎县)

南充市(嘉陵区、顺庆区、蓬安县、阆中市、南部县、营山县、高坪区、仪陇县、西充县)

南宁市(邕宁区、兴宁区、武鸣区、横州市、隆安县、西乡塘区、马山县、上林县、江南区、良庆区、宾阳县、青秀区)

葫芦岛市(南票区、绥中县、连山区、兴城市、建昌县、龙港区)

枣庄市(滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峄城区、台儿庄区)

昆明市(禄劝彝族苗族自治县、富民县、石林彝族自治县、呈贡区、盘龙区、晋宁区、五华区、东川区、西山区、安宁市、嵩明县、宜良县、官渡区、寻甸回族彝族自治县)

舟山市(嵊泗县、定海区、普陀区、岱山县)

丽江市(宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、古城区、华坪县、永胜县)

铜川市(宜君县、耀州区、印台区、王益区)

张掖市(甘州区、高台县、肃南裕固族自治县、民乐县、临泽县、山丹县)

金华市(义乌市、磐安县、浦江县、东阳市、金东区、永康市、婺城区、兰溪市、武义县)

乌兰察布市(兴和县、察哈尔右翼前旗、凉城县、商都县、四子王旗、卓资县、化德县、察哈尔右翼中旗、集宁区、察哈尔右翼后旗、丰镇市)

黔南布依族苗族自治州(荔波县、贵定县、三都水族自治县、平塘县、长顺县、福泉市、独山县、瓮安县、罗甸县、都匀市、龙里县、惠水县)

安康市(宁陕县、石泉县、白河县、平利县、汉滨区、镇坪县、紫阳县、岚皋县、旬阳市、汉阴县)

沧州市(黄骅市、献县、任丘市、运河区、泊头市、南皮县、肃宁县、海兴县、东光县、新华区、青县、沧县、盐山县、河间市、孟村回族自治县、吴桥县)

黄石市(铁山区、黄石港区、下陆区、西塞山区、大冶市、阳新县)

本溪市(南芬区、桓仁满族自治县、明山区、本溪满族自治县、溪湖区、平山区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）