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邵阳市(大祥区、邵阳县、武冈市、隆回县、北塔区、新邵县、洞口县、城步苗族自治县、新宁县、绥宁县、邵东市、双清区)
清远市(清城区、连州市、阳山县、连南瑶族自治县、英德市、佛冈县、连山壮族瑶族自治县、清新区)
中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)
昌都市(丁青县、左贡县、察雅县、江达县、卡若区、类乌齐县、边坝县、贡觉县、八宿县、芒康县、洛隆县)
重庆市(璧山区、北碚区、潼南区、綦江区、石柱土家族自治县、沙坪坝区、武隆区、城口县、江津区、垫江县、渝北区、开州区、酉阳土家族苗族自治县、秀山土家族苗族自治县、忠县、涪陵区、云阳县、黔江区、长寿区、巫山县、江北区、南川区、永川区、巴南区、合川区、丰都县、彭水苗族土家族自治县、万州区、大渡口区、奉节县、九龙坡区、荣昌区、梁平区、大足区、渝中区、铜梁区、巫溪县、南岸区)
承德市(隆化县、双桥区、滦平县、承德县、围场满族蒙古族自治县、鹰手营子矿区、双滦区、宽城满族自治县、平泉市、丰宁满族自治县、兴隆县)
内江市(资中县、威远县、隆昌市、东兴区、市中区)
济南市(莱芜区、钢城区、章丘区、平阴县、长清区、市中区、商河县、历下区、济阳区、历城区、槐荫区、天桥区)
克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、独山子区、乌尔禾区)
南阳市(桐柏县、邓州市、方城县、社旗县、西峡县、唐河县、宛城区、卧龙区、内乡县、南召县、镇平县、淅川县、新野县)
商丘市(睢县、梁园区、虞城县、永城市、宁陵县、夏邑县、民权县、柘城县、睢阳区)
汉中市(城固县、洋县、南郑区、宁强县、镇巴县、佛坪县、勉县、汉台区、西乡县、留坝县、略阳县)
七台河市(新兴区、勃利县、茄子河区、桃山区)
张掖市(山丹县、甘州区、肃南裕固族自治县、高台县、临泽县、民乐县)
廊坊市(固安县、大厂回族自治县、文安县、霸州市、永清县、香河县、安次区、广阳区、三河市、大城县)
威海市(荣成市、环翠区、乳山市、文登区)
鄂尔多斯市(乌审旗、康巴什区、准格尔旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、东胜区、杭锦旗、鄂托克前旗、鄂托克旗)
葫芦岛市(连山区、龙港区、建昌县、绥中县、南票区、兴城市)
景德镇市(昌江区、浮梁县、乐平市、珠山区)
宜宾市(兴文县、珙县、屏山县、南溪区、江安县、长宁县、叙州区、筠连县、高县、翠屏区)
阿克苏地区(温宿县、沙雅县、乌什县、新和县、阿克苏市、阿瓦提县、柯坪县、拜城县、库车市)
桂林市(叠彩区、灵川县、兴安县、全州县、阳朔县、荔浦市、龙胜各族自治县、雁山区、恭城瑶族自治县、永福县、临桂区、灌阳县、七星区、秀峰区、平乐县、象山区、资源县)
包头市(九原区、昆都仑区、固阳县、白云鄂博矿区、东河区、土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、青山区、石拐区)
南昌市(进贤县、南昌县、西湖区、青云谱区、新建区、红谷滩区、青山湖区、东湖区、安义县)
铜川市(宜君县、王益区、印台区、耀州区)
合肥市(包河区、庐江县、肥西县、瑶海区、肥东县、长丰县、巢湖市、庐阳区、蜀山区)
三明市(将乐县、三元区、尤溪县、宁化县、清流县、泰宁县、沙县区、永安市、明溪县、大田县、建宁县)
杭州市(建德市、滨江区、西湖区、临平区、淳安县、萧山区、上城区、临安区、余杭区、拱墅区、钱塘区、富阳区、桐庐县)
芜湖市(无为市、繁昌区、弋江区、鸠江区、南陵县、湾沚区、镜湖区)
南通市(通州区、如东县、海门区、启东市、如皋市、崇川区、海安市)
自贡市(沿滩区、贡井区、富顺县、自流井区、大安区、荣县)
上海市(杨浦区、青浦区、虹口区、崇明区、徐汇区、金山区、嘉定区、闵行区、静安区、松江区、普陀区、奉贤区、浦东新区、长宁区、宝山区、黄浦区)
德阳市(绵竹市、罗江区、广汉市、旌阳区、中江县、什邡市)
遵义市(道真仡佬族苗族自治县、正安县、红花岗区、仁怀市、凤冈县、习水县、务川仡佬族苗族自治县、桐梓县、余庆县、播州区、绥阳县、湄潭县、赤水市、汇川区)
凉山彝族自治州(西昌市、甘洛县、美姑县、普格县、越西县、雷波县、木里藏族自治县、布拖县、宁南县、会理市、会东县、德昌县、金阳县、盐源县、喜德县、昭觉县、冕宁县)
湘西土家族苗族自治州(保靖县、古丈县、永顺县、吉首市、花垣县、凤凰县、泸溪县、龙山县)
西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)
平凉市(泾川县、华亭市、灵台县、崆峒区、庄浪县、静宁县、崇信县)
深圳市(罗湖区、福田区、宝安区、龙华区、坪山区、光明区、龙岗区、盐田区、南山区)
绵阳市(安州区、涪城区、北川羌族自治县、三台县、盐亭县、梓潼县、平武县、江油市、游仙区)
吕梁市(石楼县、岚县、文水县、柳林县、临县、交口县、方山县、离石区、中阳县、汾阳市、交城县、兴县、孝义市)
长沙市(天心区、岳麓区、宁乡市、浏阳市、雨花区、开福区、芙蓉区、望城区、长沙县)
扬州市(广陵区、高邮市、仪征市、江都区、邗江区、宝应县)
朔州市(平鲁区、应县、朔城区、山阴县、怀仁市、右玉县)
淮安市(淮安区、涟水县、洪泽区、清江浦区、金湖县、盱眙县、淮阴区)
石河子市(胡杨河市、图木舒克市、新星市、五家渠市、双河市、阿拉尔市、白杨市、铁门关市、昆玉市、北屯市、可克达拉市)
安康市(平利县、镇坪县、宁陕县、白河县、紫阳县、石泉县、汉阴县、汉滨区、旬阳市、岚皋县)
抚顺市(抚顺县、新宾满族自治县、清原满族自治县、东洲区、顺城区、望花区、新抚区)
兴安盟(乌兰浩特市、突泉县、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、阿尔山市、科尔沁右翼前旗)
保山市(昌宁县、施甸县、龙陵县、隆阳区、腾冲市)
宁德市(屏南县、福鼎市、古田县、寿宁县、柘荣县、蕉城区、福安市、周宁县、霞浦县)
东莞市
黑河市(爱辉区、逊克县、嫩江市、北安市、五大连池市、孙吴县)
连云港市(东海县、灌云县、海州区、连云区、赣榆区、灌南县)
本溪市(南芬区、本溪满族自治县、溪湖区、明山区、桓仁满族自治县、平山区)
江门市(蓬江区、恩平市、台山市、开平市、江海区、新会区、鹤山市)
松原市(扶余市、乾安县、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区)
赤峰市(红山区、元宝山区、巴林右旗、松山区、翁牛特旗、宁城县、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、敖汉旗、林西县、喀喇沁旗、克什克腾旗)
温州市(洞头区、鹿城区、乐清市、瑞安市、平阳县、泰顺县、文成县、苍南县、龙湾区、永嘉县、瓯海区、龙港市)
西安市(蓝田县、临潼区、长安区、鄠邑区、灞桥区、莲湖区、阎良区、高陵区、周至县、雁塔区、新城区、未央区、碑林区)
阿勒泰地区(哈巴河县、富蕴县、布尔津县、阿勒泰市、吉木乃县、青河县、福海县)
广元市(苍溪县、朝天区、青川县、利州区、旺苍县、昭化区、剑阁县)
果洛藏族自治州(班玛县、玛多县、甘德县、达日县、玛沁县、久治县)
朝阳市(龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、北票市、双塔区、朝阳县、建平县)
甘孜藏族自治州(德格县、泸定县、新龙县、甘孜县、稻城县、丹巴县、九龙县、巴塘县、石渠县、乡城县、道孚县、得荣县、白玉县、炉霍县、色达县、理塘县、雅江县、康定市)
四平市(梨树县、双辽市、伊通满族自治县、铁东区、铁西区)
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4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。
娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。
孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。
序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 温银罚决字〔2025〕3号1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款133万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 2娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)温银罚决字〔2025〕4号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚款3.3万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 3孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)温银罚决字〔2025〕1号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款1万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年
新闻结尾
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