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韶关市(乐昌市、翁源县、曲江区、南雄市、武江区、新丰县、仁化县、始兴县、浈江区、乳源瑶族自治县)

吉林市(昌邑区、磐石市、龙潭区、船营区、丰满区、永吉县、蛟河市、舒兰市、桦甸市)

德阳市(广汉市、绵竹市、旌阳区、中江县、什邡市、罗江区)  大理白族自治州(洱源县、永平县、巍山彝族回族自治县、云龙县、南涧彝族自治县、漾濞彝族自治县、宾川县、祥云县、剑川县、大理市、鹤庆县、弥渡县)

七台河市(勃利县、桃山区、茄子河区、新兴区)

阜新市(海州区、阜新蒙古族自治县、清河门区、新邱区、彰武县、细河区、太平区)

张掖市(临泽县、山丹县、民乐县、高台县、甘州区、肃南裕固族自治县)日照市(五莲县、岚山区、莒县、东港区)

武威市(古浪县、民勤县、天祝藏族自治县、凉州区)  晋城市(高平市、陵川县、阳城县、沁水县、城区、泽州县)

林芝市(波密县、工布江达县、米林市、墨脱县、察隅县、朗县、巴宜区)

宿州市(萧县、砀山县、灵璧县、埇桥区、泗县)

抚州市(金溪县、广昌县、临川区、乐安县、黎川县、资溪县、南城县、宜黄县、南丰县、崇仁县、东乡区)

潍坊市(寒亭区、昌邑市、安丘市、临朐县、诸城市、高密市、坊子区、青州市、奎文区、昌乐县、潍城区、寿光市)

宜春市(奉新县、樟树市、上高县、铜鼓县、丰城市、靖安县、高安市、万载县、宜丰县、袁州区)

阿克苏地区(温宿县、新和县、沙雅县、阿瓦提县、阿克苏市、柯坪县、库车市、乌什县、拜城县)

保山市(昌宁县、龙陵县、隆阳区、腾冲市、施甸县)

湛江市(廉江市、赤坎区、徐闻县、雷州市、霞山区、坡头区、麻章区、遂溪县、吴川市)

南京市(建邺区、浦口区、江宁区、栖霞区、溧水区、雨花台区、秦淮区、六合区、玄武区、高淳区、鼓楼区)

双鸭山市(宝山区、尖山区、四方台区、集贤县、岭东区、友谊县、宝清县、饶河县)

赣州市(石城县、上犹县、崇义县、南康区、龙南市、大余县、寻乌县、定南县、兴国县、信丰县、会昌县、章贡区、赣县区、全南县、安远县、宁都县、于都县、瑞金市)

抚顺市(新宾满族自治县、望花区、东洲区、新抚区、清原满族自治县、抚顺县、顺城区)

常德市(临澧县、安乡县、鼎城区、桃源县、石门县、武陵区、汉寿县、澧县、津市市)

百色市(乐业县、靖西市、田阳区、那坡县、西林县、隆林各族自治县、田东县、凌云县、平果市、田林县、德保县、右江区)

滁州市(南谯区、天长市、明光市、凤阳县、全椒县、定远县、来安县、琅琊区)

梧州市(长洲区、蒙山县、岑溪市、藤县、龙圩区、苍梧县、万秀区)

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渭南市(华州区、蒲城县、韩城市、华阴市、大荔县、临渭区、富平县、潼关县、合阳县、白水县、澄城县)

通辽市(科尔沁区、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、奈曼旗、开鲁县、库伦旗、科尔沁左翼后旗)

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恩施土家族苗族自治州(恩施市、巴东县、来凤县、宣恩县、咸丰县、鹤峰县、建始县、利川市)

合肥市(包河区、肥西县、庐阳区、肥东县、瑶海区、巢湖市、长丰县、庐江县、蜀山区)

香港特别行政区

温州市(乐清市、苍南县、泰顺县、文成县、瑞安市、瓯海区、鹿城区、洞头区、龙港市、永嘉县、龙湾区、平阳县)  遂宁市(安居区、蓬溪县、大英县、船山区、射洪市)

贺州市(昭平县、富川瑶族自治县、八步区、钟山县、平桂区)

澳门特别行政区

内江市(东兴区、隆昌市、威远县、市中区、资中县)迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)

石家庄市(藁城区、裕华区、高邑县、辛集市、新华区、长安区、元氏县、桥西区、新乐市、深泽县、赞皇县、井陉矿区、无极县、平山县、鹿泉区、晋州市、栾城区、行唐县、赵县、井陉县、灵寿县、正定县)  银川市(贺兰县、金凤区、西夏区、灵武市、永宁县、兴庆区)

成都市(蒲江县、武侯区、锦江区、新都区、简阳市、双流区、彭州市、金牛区、金堂县、大邑县、新津区、邛崃市、青羊区、都江堰市、成华区、温江区、青白江区、郫都区、龙泉驿区、崇州市)

株洲市(渌口区、石峰区、芦淞区、炎陵县、醴陵市、天元区、荷塘区、茶陵县、攸县)

长春市(南关区、德惠市、九台区、公主岭市、榆树市、双阳区、绿园区、二道区、宽城区、农安县、朝阳区)绥化市(望奎县、兰西县、肇东市、青冈县、北林区、海伦市、庆安县、绥棱县、明水县、安达市)

南昌市(红谷滩区、西湖区、东湖区、安义县、新建区、南昌县、青云谱区、进贤县、青山湖区)

景德镇市(昌江区、乐平市、浮梁县、珠山区)

泰州市(泰兴市、海陵区、姜堰区、靖江市、兴化市、高港区)

烟台市(龙口市、海阳市、莱阳市、招远市、牟平区、莱州市、栖霞市、莱山区、福山区、芝罘区、蓬莱区)

岳阳市(临湘市、汨罗市、岳阳楼区、平江县、云溪区、华容县、君山区、湘阴县、岳阳县)

山南市(扎囊县、加查县、曲松县、洛扎县、贡嘎县、琼结县、乃东区、错那市、浪卡子县、桑日县、隆子县、措美县)

嘉兴市(海盐县、南湖区、嘉善县、秀洲区、海宁市、平湖市、桐乡市)

江门市(蓬江区、恩平市、开平市、台山市、新会区、江海区、鹤山市)

五指山市(文昌市、乐东黎族自治县、定安县、澄迈县、东方市、昌江黎族自治县、陵水黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、万宁市、琼海市、保亭黎族苗族自治县、屯昌县、白沙黎族自治县、临高县)

平顶山市(石龙区、汝州市、卫东区、叶县、舞钢市、新华区、湛河区、宝丰县、郏县、鲁山县)

宿迁市(宿豫区、泗阳县、宿城区、泗洪县、沭阳县)

南通市(海安市、如东县、启东市、通州区、如皋市、海门区、崇川区)

延边朝鲜族自治州(延吉市、珲春市、汪清县、和龙市、龙井市、敦化市、安图县、图们市)

巴彦淖尔市(五原县、磴口县、临河区、乌拉特前旗、杭锦后旗、乌拉特后旗、乌拉特中旗)

喀什地区(喀什市、英吉沙县、伽师县、疏附县、岳普湖县、疏勒县、泽普县、叶城县、巴楚县、麦盖提县、塔什库尔干塔吉克自治县、莎车县)

甘南藏族自治州(玛曲县、碌曲县、临潭县、夏河县、迭部县、卓尼县、舟曲县、合作市)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）