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衡阳市(祁东县、耒阳市、衡山县、衡东县、南岳区、珠晖区、蒸湘区、衡南县、衡阳县、石鼓区、雁峰区、常宁市)

山南市(扎囊县、曲松县、琼结县、措美县、桑日县、浪卡子县、加查县、隆子县、错那市、贡嘎县、乃东区、洛扎县)

鞍山市(岫岩满族自治县、铁西区、台安县、海城市、铁东区、立山区、千山区)

吉林市(龙潭区、蛟河市、桦甸市、舒兰市、船营区、磐石市、丰满区、永吉县、昌邑区)  长治市(沁源县、襄垣县、潞州区、武乡县、壶关县、上党区、屯留区、黎城县、长子县、平顺县、沁县、潞城区)

鄂尔多斯市(康巴什区、鄂托克旗、准格尔旗、鄂托克前旗、乌审旗、伊金霍洛旗、东胜区、杭锦旗、达拉特旗)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)苏州市(吴江区、昆山市、姑苏区、吴中区、虎丘区、张家港市、常熟市、太仓市、相城区)

德宏傣族景颇族自治州(盈江县、瑞丽市、陇川县、梁河县、芒市)  嘉峪关市

葫芦岛市(建昌县、兴城市、龙港区、连山区、绥中县、南票区)

石家庄市(栾城区、辛集市、新乐市、鹿泉区、晋州市、藁城区、裕华区、长安区、元氏县、新华区、赞皇县、井陉矿区、深泽县、平山县、井陉县、高邑县、桥西区、正定县、行唐县、赵县、灵寿县、无极县)

延安市(洛川县、延长县、富县、黄龙县、吴起县、延川县、甘泉县、安塞区、宝塔区、子长市、黄陵县、宜川县、志丹县)

东莞市

娄底市(新化县、冷水江市、娄星区、涟源市、双峰县)

湖州市(吴兴区、南浔区、安吉县、德清县、长兴县)

运城市(临猗县、河津市、新绛县、盐湖区、闻喜县、夏县、绛县、垣曲县、永济市、芮城县、平陆县、万荣县、稷山县)

阜新市(彰武县、清河门区、新邱区、太平区、海州区、阜新蒙古族自治县、细河区)

广元市(旺苍县、苍溪县、青川县、剑阁县、利州区、昭化区、朝天区)

三亚市(天涯区、崖州区、海棠区、吉阳区)

伊春市(丰林县、大箐山县、铁力市、嘉荫县、伊美区、乌翠区、汤旺县、金林区、南岔县、友好区)

保山市(施甸县、昌宁县、龙陵县、隆阳区、腾冲市)

阿勒泰地区(富蕴县、阿勒泰市、布尔津县、福海县、哈巴河县、吉木乃县、青河县)

商洛市(镇安县、洛南县、商南县、丹凤县、山阳县、商州区、柞水县)

鸡西市(恒山区、城子河区、麻山区、梨树区、鸡冠区、密山市、鸡东县、滴道区、虎林市)

塔城地区(额敏县、乌苏市、托里县、和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市、裕民县、塔城市)

清远市(清城区、阳山县、佛冈县、连南瑶族自治县、英德市、连州市、清新区、连山壮族瑶族自治县)

西安市(雁塔区、鄠邑区、高陵区、灞桥区、未央区、莲湖区、新城区、长安区、碑林区、阎良区、临潼区、周至县、蓝田县)

哈尔滨市(依兰县、南岗区、双城区、松北区、道里区、阿城区、呼兰区、延寿县、五常市、通河县、方正县、尚志市、宾县、香坊区、平房区、木兰县、道外区、巴彦县)

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德阳市(广汉市、绵竹市、旌阳区、中江县、什邡市、罗江区)

玉林市(博白县、北流市、玉州区、陆川县、福绵区、兴业县、容县)

营口市(大石桥市、西市区、站前区、老边区、盖州市、鲅鱼圈区)

蚌埠市(固镇县、龙子湖区、禹会区、蚌山区、五河县、怀远县、淮上区)  牡丹江市(穆棱市、西安区、阳明区、绥芬河市、东宁市、海林市、宁安市、爱民区、林口县、东安区)

永州市(东安县、蓝山县、祁阳市、江永县、新田县、双牌县、道县、零陵区、宁远县、冷水滩区、江华瑶族自治县)

安康市(宁陕县、旬阳市、平利县、岚皋县、汉阴县、白河县、汉滨区、石泉县、镇坪县、紫阳县)

齐齐哈尔市(克山县、拜泉县、建华区、甘南县、富裕县、依安县、富拉尔基区、碾子山区、昂昂溪区、克东县、龙江县、龙沙区、铁锋区、梅里斯达斡尔族区、泰来县、讷河市)威海市(荣成市、文登区、环翠区、乳山市)

南充市(南部县、营山县、嘉陵区、顺庆区、蓬安县、阆中市、仪陇县、高坪区、西充县)  锡林郭勒盟(正镶白旗、苏尼特左旗、太仆寺旗、镶黄旗、正蓝旗、二连浩特市、苏尼特右旗、阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗、锡林浩特市、多伦县、西乌珠穆沁旗)

丽江市(华坪县、宁蒗彝族自治县、古城区、永胜县、玉龙纳西族自治县)

黄山市(屯溪区、祁门县、歙县、黟县、徽州区、黄山区、休宁县)

海东市(循化撒拉族自治县、乐都区、互助土族自治县、化隆回族自治县、平安区、民和回族土族自治县)怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、泸水市、兰坪白族普米族自治县、福贡县)

武汉市(江夏区、新洲区、江汉区、黄陂区、洪山区、青山区、汉南区、武昌区、汉阳区、蔡甸区、东西湖区、江岸区、硚口区)

温州市(龙湾区、苍南县、泰顺县、乐清市、鹿城区、瓯海区、永嘉县、瑞安市、平阳县、龙港市、文成县、洞头区)

佛山市(三水区、禅城区、南海区、高明区、顺德区)

北海市(银海区、海城区、铁山港区、合浦县)

潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)

龙岩市(连城县、漳平市、新罗区、武平县、长汀县、永定区、上杭县)

巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、博湖县、和静县、和硕县、尉犁县、库尔勒市、且末县、焉耆回族自治县、若羌县)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

许昌市(鄢陵县、魏都区、禹州市、建安区、长葛市、襄城县)

青岛市(胶州市、市南区、黄岛区、平度市、莱西市、市北区、即墨区、李沧区、崂山区、城阳区)

济宁市(梁山县、任城区、汶上县、微山县、鱼台县、曲阜市、嘉祥县、兖州区、金乡县、泗水县、邹城市)

朔州市(平鲁区、应县、怀仁市、右玉县、朔城区、山阴县)

佳木斯市(郊区、东风区、向阳区、抚远市、汤原县、同江市、桦川县、富锦市、桦南县、前进区)

绍兴市(柯桥区、嵊州市、上虞区、诸暨市、新昌县、越城区)

香港特别行政区

黄冈市(英山县、蕲春县、红安县、浠水县、黄梅县、黄州区、罗田县、团风县、武穴市、麻城市)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）