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博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、温泉县、博乐市、精河县)
石家庄市(平山县、无极县、新乐市、深泽县、新华区、行唐县、赞皇县、正定县、裕华区、井陉县、赵县、晋州市、井陉矿区、栾城区、长安区、高邑县、元氏县、灵寿县、鹿泉区、藁城区、辛集市、桥西区)
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大庆市(林甸县、肇州县、萨尔图区、龙凤区、肇源县、杜尔伯特蒙古族自治县、红岗区、大同区、让胡路区)
黄冈市(罗田县、黄州区、黄梅县、浠水县、武穴市、麻城市、英山县、团风县、红安县、蕲春县)
七台河市(勃利县、新兴区、桃山区、茄子河区)
林芝市(朗县、察隅县、墨脱县、工布江达县、米林市、波密县、巴宜区)
伊春市(金林区、友好区、嘉荫县、乌翠区、大箐山县、南岔县、铁力市、汤旺县、丰林县、伊美区)
襄阳市(襄城区、老河口市、保康县、樊城区、枣阳市、南漳县、谷城县、宜城市、襄州区)
玉树藏族自治州(杂多县、称多县、玉树市、治多县、囊谦县、曲麻莱县)
晋城市(阳城县、高平市、陵川县、城区、泽州县、沁水县)
湘西土家族苗族自治州(保靖县、古丈县、龙山县、凤凰县、泸溪县、吉首市、花垣县、永顺县)
广州市(增城区、南沙区、荔湾区、越秀区、天河区、黄埔区、从化区、花都区、番禺区、海珠区、白云区)
安康市(旬阳市、白河县、汉阴县、汉滨区、镇坪县、石泉县、紫阳县、平利县、宁陕县、岚皋县)
曲靖市(宣威市、会泽县、师宗县、麒麟区、马龙区、陆良县、罗平县、沾益区、富源县)
海东市(循化撒拉族自治县、平安区、乐都区、化隆回族自治县、互助土族自治县、民和回族土族自治县)
舟山市(普陀区、岱山县、嵊泗县、定海区)
岳阳市(岳阳县、岳阳楼区、湘阴县、汨罗市、平江县、君山区、华容县、云溪区、临湘市)
金华市(永康市、武义县、东阳市、义乌市、金东区、浦江县、兰溪市、磐安县、婺城区)
泰安市(宁阳县、肥城市、泰山区、新泰市、东平县、岱岳区)
阜阳市(颍上县、太和县、临泉县、颍州区、颍东区、阜南县、颍泉区、界首市)
南宁市(宾阳县、横州市、西乡塘区、上林县、青秀区、马山县、隆安县、兴宁区、江南区、武鸣区、邕宁区、良庆区)
阿里地区(噶尔县、普兰县、改则县、措勤县、日土县、革吉县、札达县)
遂宁市(安居区、射洪市、大英县、蓬溪县、船山区)
广安市(邻水县、华蓥市、岳池县、广安区、武胜县、前锋区)
三明市(建宁县、将乐县、宁化县、沙县区、泰宁县、清流县、大田县、永安市、三元区、明溪县、尤溪县)
百色市(田东县、凌云县、田林县、靖西市、平果市、右江区、西林县、隆林各族自治县、那坡县、德保县、田阳区、乐业县)
崇左市(凭祥市、宁明县、天等县、大新县、扶绥县、龙州县、江州区)
阳泉市(郊区、盂县、城区、平定县、矿区)
徐州市(铜山区、泉山区、邳州市、沛县、睢宁县、鼓楼区、新沂市、丰县、云龙区、贾汪区)
淄博市(沂源县、周村区、张店区、高青县、桓台县、临淄区、淄川区、博山区)
通辽市(科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、科尔沁区、开鲁县、奈曼旗、扎鲁特旗、库伦旗)
五指山市(定安县、保亭黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、琼海市、昌江黎族自治县、陵水黎族自治县、万宁市、琼中黎族苗族自治县、屯昌县、临高县、文昌市、东方市、白沙黎族自治县、澄迈县)
青岛市(胶州市、市南区、黄岛区、平度市、崂山区、李沧区、市北区、莱西市、即墨区、城阳区)
德阳市(绵竹市、中江县、旌阳区、罗江区、广汉市、什邡市)
仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)
嘉兴市(南湖区、嘉善县、桐乡市、平湖市、秀洲区、海盐县、海宁市)
巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、库尔勒市、博湖县、和静县、且末县、轮台县、焉耆回族自治县、若羌县、和硕县)
宣城市(绩溪县、宁国市、郎溪县、旌德县、宣州区、广德市、泾县)
朔州市(应县、怀仁市、平鲁区、山阴县、右玉县、朔城区)
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鹤岗市(绥滨县、向阳区、兴山区、兴安区、南山区、萝北县、工农区、东山区)
海北藏族自治州(刚察县、祁连县、海晏县、门源回族自治县)
池州市(石台县、贵池区、青阳县、东至县)
宜春市(奉新县、靖安县、袁州区、高安市、樟树市、万载县、丰城市、上高县、宜丰县、铜鼓县)
中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)
咸阳市(旬邑县、三原县、秦都区、杨陵区、渭城区、兴平市、长武县、泾阳县、乾县、淳化县、彬州市、永寿县、武功县、礼泉县)
孝感市(孝昌县、应城市、汉川市、孝南区、安陆市、云梦县、大悟县)
信阳市(平桥区、固始县、息县、罗山县、商城县、淮滨县、光山县、浉河区、潢川县、新县)
黔东南苗族侗族自治州(剑河县、凯里市、榕江县、丹寨县、镇远县、施秉县、从江县、雷山县、台江县、三穗县、岑巩县、黄平县、麻江县、天柱县、黎平县、锦屏县)
深圳市(龙华区、福田区、南山区、盐田区、罗湖区、坪山区、光明区、宝安区、龙岗区)
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梧州市(苍梧县、藤县、龙圩区、岑溪市、长洲区、蒙山县、万秀区)
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哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)
4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。
娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。
孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。
序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 温银罚决字〔2025〕3号1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款133万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 2娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)温银罚决字〔2025〕4号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚款3.3万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 3孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)温银罚决字〔2025〕1号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款1万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年
新闻结尾
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