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徐州市(沛县、贾汪区、云龙区、鼓楼区、邳州市、睢宁县、丰县、泉山区、新沂市、铜山区)
杭州市(拱墅区、萧山区、余杭区、富阳区、上城区、临安区、西湖区、钱塘区、淳安县、桐庐县、临平区、滨江区、建德市)
百色市(田林县、乐业县、西林县、右江区、平果市、田阳区、德保县、靖西市、凌云县、那坡县、田东县、隆林各族自治县)
承德市(隆化县、平泉市、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、滦平县、兴隆县、围场满族蒙古族自治县、鹰手营子矿区、双滦区、双桥区、承德县)
宿迁市(泗阳县、宿城区、沭阳县、泗洪县、宿豫区)
鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)
东莞市
玉林市(容县、玉州区、博白县、北流市、陆川县、兴业县、福绵区)
金华市(兰溪市、武义县、婺城区、磐安县、义乌市、永康市、金东区、东阳市、浦江县)
芜湖市(繁昌区、湾沚区、弋江区、无为市、鸠江区、南陵县、镜湖区)
日喀则市(白朗县、拉孜县、仁布县、桑珠孜区、萨嘎县、仲巴县、岗巴县、康马县、南木林县、吉隆县、江孜县、聂拉木县、谢通门县、定日县、定结县、亚东县、萨迦县、昂仁县)
张家口市(崇礼区、涿鹿县、赤城县、阳原县、桥西区、万全区、宣化区、康保县、尚义县、张北县、怀安县、蔚县、桥东区、沽源县、下花园区、怀来县)
茂名市(信宜市、高州市、化州市、茂南区、电白区)
三亚市(天涯区、崖州区、吉阳区、海棠区)
厦门市(湖里区、同安区、集美区、翔安区、思明区、海沧区)
临夏回族自治州(永靖县、广河县、康乐县、和政县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、临夏县)
运城市(芮城县、河津市、垣曲县、永济市、万荣县、平陆县、夏县、盐湖区、临猗县、绛县、稷山县、新绛县、闻喜县)
上饶市(铅山县、鄱阳县、广丰区、余干县、弋阳县、玉山县、万年县、婺源县、德兴市、信州区、广信区、横峰县)
沧州市(泊头市、黄骅市、运河区、南皮县、青县、东光县、吴桥县、新华区、海兴县、沧县、任丘市、盐山县、肃宁县、孟村回族自治县、献县、河间市)
太原市(阳曲县、迎泽区、清徐县、晋源区、古交市、小店区、万柏林区、娄烦县、尖草坪区、杏花岭区)
黑河市(爱辉区、嫩江市、北安市、五大连池市、孙吴县、逊克县)
临沧市(耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县、临翔区、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、凤庆县、镇康县、云县、永德县)
甘南藏族自治州(迭部县、碌曲县、玛曲县、合作市、舟曲县、夏河县、卓尼县、临潭县)
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聊城市(东昌府区、临清市、茌平区、阳谷县、冠县、莘县、东阿县、高唐县)
十堰市(郧西县、张湾区、竹山县、竹溪县、郧阳区、丹江口市、房县、茅箭区)
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博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、阿拉山口市、精河县、温泉县)
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滨州市(无棣县、惠民县、滨城区、博兴县、沾化区、阳信县、邹平市)
4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。
娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。
孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。
序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 温银罚决字〔2025〕3号1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款133万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 2娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)温银罚决字〔2025〕4号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚款3.3万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 3孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)温银罚决字〔2025〕1号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款1万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年
新闻结尾
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