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伊犁哈萨克自治州(伊宁市、霍城县、奎屯市、尼勒克县、特克斯县、霍尔果斯市、察布查尔锡伯自治县、新源县、巩留县、伊宁县、昭苏县)

淮安市(洪泽区、金湖县、淮阴区、淮安区、涟水县、盱眙县、清江浦区)

张掖市(高台县、肃南裕固族自治县、山丹县、甘州区、临泽县、民乐县)

仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)  十堰市(茅箭区、郧阳区、丹江口市、张湾区、房县、竹山县、竹溪县、郧西县)

抚州市(金溪县、东乡区、宜黄县、黎川县、南城县、资溪县、乐安县、南丰县、临川区、广昌县、崇仁县)

拉萨市(林周县、墨竹工卡县、尼木县、城关区、曲水县、当雄县、达孜区、堆龙德庆区)

六安市(裕安区、舒城县、金寨县、霍邱县、霍山县、叶集区、金安区)

海南藏族自治州(同德县、共和县、贵德县、贵南县、兴海县)  林芝市(米林市、朗县、察隅县、波密县、工布江达县、巴宜区、墨脱县)

荆州市(荆州区、监利市、洪湖市、松滋市、石首市、江陵县、沙市区、公安县)

武威市(凉州区、古浪县、民勤县、天祝藏族自治县)

阿克苏地区(拜城县、阿克苏市、温宿县、新和县、乌什县、柯坪县、库车市、沙雅县、阿瓦提县)

青岛市(城阳区、李沧区、即墨区、市北区、胶州市、平度市、莱西市、黄岛区、市南区、崂山区)

塔城地区(托里县、乌苏市、沙湾市、裕民县、塔城市、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县)

临汾市(洪洞县、吉县、乡宁县、隰县、翼城县、浮山县、尧都区、永和县、安泽县、侯马市、大宁县、曲沃县、古县、蒲县、襄汾县、霍州市、汾西县)

辽阳市(太子河区、弓长岭区、灯塔市、白塔区、文圣区、宏伟区、辽阳县)

郑州市(上街区、巩义市、新密市、二七区、惠济区、新郑市、登封市、中牟县、荥阳市、管城回族区、中原区、金水区)

宁德市(寿宁县、柘荣县、蕉城区、屏南县、福安市、古田县、霞浦县、周宁县、福鼎市)

攀枝花市(米易县、盐边县、仁和区、东区、西区)

甘孜藏族自治州(泸定县、石渠县、得荣县、稻城县、道孚县、新龙县、丹巴县、乡城县、甘孜县、炉霍县、康定市、德格县、理塘县、巴塘县、色达县、九龙县、白玉县、雅江县)

龙岩市(长汀县、连城县、永定区、漳平市、上杭县、新罗区、武平县)

铜川市(印台区、王益区、宜君县、耀州区)

内蒙古自治区

蚌埠市(五河县、固镇县、怀远县、禹会区、淮上区、蚌山区、龙子湖区)

乐山市(犍为县、市中区、峨眉山市、五通桥区、沐川县、峨边彝族自治县、夹江县、金口河区、马边彝族自治县、沙湾区、井研县)

九江市(永修县、浔阳区、湖口县、修水县、瑞昌市、彭泽县、濂溪区、武宁县、共青城市、庐山市、都昌县、德安县、柴桑区)

双鸭山市(宝山区、饶河县、岭东区、宝清县、尖山区、集贤县、四方台区、友谊县)

定西市(通渭县、岷县、安定区、渭源县、临洮县、漳县、陇西县)

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汉中市(汉台区、佛坪县、留坝县、略阳县、南郑区、洋县、镇巴县、宁强县、西乡县、勉县、城固县)

贵阳市(清镇市、白云区、乌当区、南明区、观山湖区、修文县、云岩区、开阳县、花溪区、息烽县)

朝阳市(龙城区、建平县、双塔区、凌源市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、北票市)

果洛藏族自治州(玛沁县、久治县、玛多县、甘德县、达日县、班玛县)  临沂市(兰山区、兰陵县、郯城县、沂水县、临沭县、蒙阴县、罗庄区、河东区、平邑县、费县、沂南县、莒南县)

绥化市(庆安县、安达市、望奎县、兰西县、海伦市、北林区、青冈县、肇东市、明水县、绥棱县)

太原市(杏花岭区、古交市、迎泽区、娄烦县、阳曲县、尖草坪区、晋源区、清徐县、万柏林区、小店区)

肇庆市(广宁县、封开县、端州区、高要区、怀集县、鼎湖区、德庆县、四会市)南宁市(宾阳县、武鸣区、兴宁区、青秀区、江南区、隆安县、良庆区、横州市、西乡塘区、上林县、邕宁区、马山县)

嘉峪关市  哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)

驻马店市(上蔡县、驿城区、平舆县、确山县、遂平县、新蔡县、泌阳县、正阳县、汝南县、西平县)

宁夏回族自治区

玉溪市(元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、红塔区、新平彝族傣族自治县、江川区、通海县、华宁县、易门县、澄江市)衡水市(桃城区、安平县、阜城县、深州市、景县、故城县、武强县、饶阳县、枣强县、冀州区、武邑县)

昆明市(石林彝族自治县、寻甸回族彝族自治县、东川区、晋宁区、禄劝彝族苗族自治县、呈贡区、富民县、安宁市、宜良县、官渡区、西山区、盘龙区、嵩明县、五华区)

黄山市(屯溪区、歙县、黟县、休宁县、黄山区、徽州区、祁门县)

凉山彝族自治州(甘洛县、宁南县、木里藏族自治县、冕宁县、会理市、德昌县、西昌市、雷波县、会东县、布拖县、盐源县、昭觉县、喜德县、金阳县、越西县、美姑县、普格县)

丽江市(古城区、华坪县、玉龙纳西族自治县、永胜县、宁蒗彝族自治县)

长沙市(长沙县、雨花区、宁乡市、天心区、开福区、浏阳市、岳麓区、芙蓉区、望城区)

萍乡市(湘东区、芦溪县、安源区、上栗县、莲花县)

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淄博市(高青县、张店区、博山区、沂源县、周村区、临淄区、淄川区、桓台县)

遵义市(道真仡佬族苗族自治县、红花岗区、汇川区、凤冈县、赤水市、湄潭县、仁怀市、正安县、习水县、务川仡佬族苗族自治县、余庆县、桐梓县、播州区、绥阳县)

泰安市(东平县、新泰市、泰山区、岱岳区、肥城市、宁阳县)

广州市(黄埔区、越秀区、天河区、海珠区、南沙区、从化区、花都区、番禺区、荔湾区、增城区、白云区)

广元市(剑阁县、昭化区、朝天区、旺苍县、利州区、苍溪县、青川县)

惠州市(惠阳区、惠城区、惠东县、龙门县、博罗县)

成都市(武侯区、郫都区、崇州市、青白江区、蒲江县、金牛区、青羊区、成华区、龙泉驿区、简阳市、新都区、邛崃市、双流区、金堂县、新津区、都江堰市、彭州市、锦江区、大邑县、温江区)

营口市(大石桥市、鲅鱼圈区、盖州市、老边区、西市区、站前区)

新余市(渝水区、分宜县)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）